朗迪集团(603726) - 董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订）

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特设立浙江朗迪集团股份有限公司董事会战略委员会（以下简称 "委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，制定本议事规则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律法规和规 范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不 受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 浙江朗迪集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董 事会选举产生。 第六条 委员会设召集 ...