朗迪集团(603726) - 独立董事专门会议工作制度（2025年10月修订）

浙江朗迪集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化独立董事独立决策职能，浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）应当披露的关联交易； 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董 事专门会议"），会议应于会议召开前 3 ...