朗迪集团(603726) - 董事会议事规则（2025年10月修订）

浙江朗迪集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营 决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵触的内容均以 《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第四条 存在下列情形之一的，不得担任本公司董事： （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适 ...