上海艾录(301062) - 上海艾录包装股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月修订）

上海艾录包装股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及《上海艾录包装股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，承担法 律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应的报酬，为公司信息披露事务负责人。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第八条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识, 具有良好的职业道德和个人品德，董事会秘书应当具备如下任职资格： （一）董事会秘书应由具有大学本科以上学历，从事管理相关工作三年以上 的自然人担任； （二）董事会秘 ...