上海艾录(301062) - 上海艾录包装股份有限公司对外投资管理制度（2025年10月修订）

第一章 总则 第一条 为了规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 深圳证券交易所创业板股票上市规则（以下简称《上市规则》）、《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）以 及《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 上海艾录包装股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对 外投资可能产生的风险。 第四条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本制度规定经董事会或股东 会审议。 第五条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有 ...