上海艾录(301062) - 上海艾录包装股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订）

股东会议事规则 二〇二五年 十月 | | | 上海艾录包装股份有限公司 第五条 公司召开股东会，将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》； 上海艾录包装股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规及《上海艾 录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 ...