艾比森(300389) - 董事会议事规则（2025年10月）

深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会议事规则 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确深圳市艾比森光电股份有限公司（下称"公司"）董事会 的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决 策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定规则。 （二）符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东会负责并向股东会报告工作。 第六条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有 关人员协助其处理日常事务。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处 ...