恒勃股份(301225) - 董事会议事规则（2025年10月)

恒勃控股股份有限公司 董事会议事规则 恒勃控股股份有限公司 （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为明确恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，其中至少有 1 名会计专业人士；设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第四条 ...