恒勃股份(301225) - 独立董事专门会议工作细则（2025年10月）

恒勃控股股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 恒勃控股股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，充分 发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《恒勃控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立独 立董事专门会议，并制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是独立董事的专门工作机构，对本工作细则及有 关法律法规规定的有关事项进行审议。 第二章 审议事项 第三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审 议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别 ...