一品红(300723) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。 主任委员在薪酬与考核委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 一品红药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《一品红药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考 核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规 ...