一品红(300723) - 重大经营与投资决策管理制度（2025年10月）

一品红药业集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关 法律、法规及一品红药业集团股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定董事会办公室（含证券部）负责对公司重大投资项目的 可行性、投资前景、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，充分关注 投资项目是否与上市公司主营业务相关、资金来源安排是否合理、投资风险是否 可控以及该事项对公司的影响，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目 出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营事项包括： （一）融资事项； （二）签订重大购买、购销合同的事项； （三）公司购买或处置固定资产的事项； （四）公司总经理、董事会、股东会制定的对公司生产经营具有重大影 ...