一品红(300723) - 对外担保管理制度（2025年10月）

一品红药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范一品红药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"民法典"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件及 《一品红药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质押 或保证，包括公司为其子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。子公司发生的对外担保，参照本制度执行。 第四条 公司对外提供担保，须经公司董事会或股东会审批，且应当尽可能 要求对方提供反担保等必要的防范措施。 公司对外担保具体事务由财务部门负责，公司聘请的法律顾问协助办理。 第五条 公司董事会 ...