一品红(300723) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

一品红药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《一品红药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书应由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担 任，因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）所同意。 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确各相 关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。除非得到明确授权并经 过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应避免在对外发布 ...