浙江交科(002061) - 董事会议事规则（2025年10月）

浙江交通科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策 程序，确保董事及董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江交 通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》 和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策，对股东会和全体股东负责，董事会的职权由《公司 章程》确定。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，设 董事长一人，独立董事四人，职工董事一人。董事的任职资 — 1 — 格必须符合《公司章程》规定，并遵守《公司章程》中有关 董事权利和义务的规定。 第四条 董事会下设 ...