浙江交科(002061) - 董事会审计委员会议事规则 （2025年10月）

浙江交通科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为明确浙江交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会的职责，规范工作程序，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，特制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规 设立的专门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监 督和核查工作。审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行 委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命， — 1 — 并由三至五名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员 ...