浙江交科(002061) - 董事会提名委员会议事规则（2025年10月）

浙江交通科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"），董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 的职责，规范工作程序，完善公司治理结构，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规和规范性文件和《公司章程》的规定，特制订本议 事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要 职责是对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。提名委员会对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提 交董事会审议决定。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由董事会从董事会成员中任命，并由 三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 — 1 — 事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 ...