浙江交科(002061) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025年10月）

第一章 总 则 浙江交通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (2025 年 10 月） 第一条 为规范浙江交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"），董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"）的职责，规范工作程序，完善公司治理结构， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规和规范性文件和《公司章程》的规定， 特制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规 设立的，作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬与考 核的专门机构。薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案 应当提交董事会审议决定。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会成员由董事会从董事会成员 中任命，并由四名董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 第三章 职责权限 — 1 — 独立董事或全体董事三分之 ...