浙江交科(002061) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

浙江交通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规、规范性文件及《浙江交通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际， 特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的 高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董 事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守 《公司章程》，切实履行职责，维护公司利益，不得利用职 务之便谋取私利。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条 件，董事、财务负责人及其他高级管理人员及公司相关人员 应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的 — 1 — 问询，应 ...