浙江交科(002061) - 董事会战略与ESG委员会议事规则（2025年10月）

浙江交通科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 (2025 年 10 月） 第一条 为规范浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公 司"），董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员 会"）的职责，规范工作程序，完善公司治理结构，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，特制订本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门机构， 主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资以及对 ESG 相关事宜进行研究。战略与 ESG 委员会对董事会负责，依 照《公司章程》和董事会授权履行职责，战略与 ESG 委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员构成 第一章 总 则 第三条 战略与 ESG 委员会成员由董事会从董事会成员中 任命，并由五至七名董事组成。 — 1 — 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长或二分之一以上 独立董 ...