华瑞股份(300626) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-049 华瑞电器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于2025 年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年10 月24日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由 董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年三季度报告》（公 告编号：2025-050）。 表决结 ...