浙江交科(002061) - 第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-086 浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以邮件或者书面形式送达。会议由董事长于群力先生主持，会议应参与表决董 事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第三 季度报告》，本议案经公司董事会审计委员会前置审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。 （二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公 司章程>及相关议事 ...