国药现代(600420) - 第八届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十五次会议， 于 2025 年 10 月 29 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场结合视频会议的方 式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件方式发 出。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长许继辉先生主 持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-083 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》。 2025 年第三季度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次 会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 ...