恒勃股份(301225) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-062 恒勃控股股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 25 日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 10 月 28 日以 现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事周书忠先生、周恒跋先生、王兴斌先生、项先权先生、武建伟先 生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年第三季度报 ...