陕西煤业(601225) - 陕西煤业股份有限公司四届四次董事会决议公告

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2025-035 陕西煤业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以书面方式送达，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。 会议应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。本次会议的召开程序及出席董事 人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》。 同意《陕西煤业股份有限公司 2025 年第三季度报告》，并公布前述定期报告。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西 煤业股份有限公司 2025 年第三季度报告》 赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票 ...