恒申新材(000782) - 第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-048 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 10 月 24 日以书面送达或电 子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任十一名董事全部出席会议。会 议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、《2025 年第三季度报告》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 三、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃 权）。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、《关于修订<全面预算管理制度>的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃 权）。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》（11 票 ...