茂业商业(600828) - 茂业商业第十届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-051 号 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第四十五次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先 生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第四十五次会议通 知期限的议案》 公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第四十五次会议 通知期限，并于 2025 年 10 月 29 日召开第十届董事会第四十五次会 议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于向大连银行股份有限公司成都分行申请 6000 万元授信的议案》 董 事 会 二〇二五年十月 ...