茂业商业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 黄志强 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法 律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 黄志强：研究生学历。历任四川省供销干校教师、教研室副主任、团委书记、 党办负责人，四川省供销社主任科员、副处长、处长（其中 1990-1991 在剑阁县 任副县长），成都百盛百货副总经理、总经理，成都摩尔百货总经理、副董事长， 现任成都市锦江区商业联合会会长、茂业商业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控 制人及其他与公司 ...

（一）个人基本情况 张剑渝：博士学位，教授，民建会员。历任四川财经学院助教，西南财经大 学讲师，副教授、教授、博导、副院长、市场营销研究所所长，成商集团股份有 限公司独立董事，沈阳商业城股份有限公司独立董事。现任茂业商业股份有限公 司第十一届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控 制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 茂业商业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 张剑渝 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董 事，2025 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独 立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董 事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2025 年度履职情况报告如 ...

茂业商业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 田 跃 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2025 年，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定， 忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 田跃：大专学历，曾任北京 307 医院医师、天津新基业发展有限公司总经理、 北京太盈有限公司副总经理、内蒙古华创能源有限公司董事长、北京新横山信息 技术有限公司副总经理，深圳贤仁咨询服务有限公司副总经理，茂业商业股份有 限公司第九届及第十届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 | 姓名 | 董事会出席率 | 股东大会出席率 | 出席方式 | | --- | --- | --- | --- | | 田 跃 | 100% | 100% | 亲自出席 | （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2026-016 号 茂业商业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》。根据外部环境的变化和公司的相关经营现状，为了更加客观、公正地反映公 司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定， 本着谨慎性原则，公司于 2025 年审计报告中，对应收账款、其他应收款、存货、 商誉等计提了减值准备，具体情况如下： 一、资产减值准备计提概况 2025 年公司计提坏账准备 3,051.78 万元，计提存货跌价准备 1,009.11 万元， 计提商誉减值准备 5,951.63 万元，计提非流动资产减值准备 588.98 万元，合计减 少 2025 年利润总额 10,601.50 万元。 二、各项资产项目计提具体情况 （一）2025 年 ...

2025 年度董事会工作报告 董事长 高宏彪 2025 年，茂业商业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会及全体董事严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 等相关规定和要求，切实履行股东会赋予的各项职责，积极推进董事会各项决议 的实施，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，保障公司 科学决策，推动各项业务有序开展，促进公司持续稳健发展，有效保障了公司及 全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下： 一、2025 年公司总体经营情况 2025 年，外部环境复杂严峻，国内经济顶压前行，稳中有进。我国总体消 费市场受益于国家积极宏观政策和适度货币宽松政策的影响，社会消费品零售总 额约为人民币 50.12 万亿元，同比增长 3.7%。从消费类型看，全年商品零售额 约为人民币 44.32 万亿元，同比增长 3.8%。按零售业态看，全年限额以上零售 业中，便利店、超市、百货店、专业店零售额均比同期分别增长 5.5%、4.3%、 0.1%、2.6%。 面对复杂的外部环境和行业经营环境,公司董事会带领管理层及全体员工， 全面梳理公司资源，努力推进年度 ...

公司代码：600828 公司简称：茂业商业 茂业商业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 茂业商业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 ...

茂业商业股份有限公司 2025 年年度财务决算报告 茂业商业股份有限公司(以下简称"公司")2025 年财务审计工作已经完成, 并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 一、 财务状况 1、 资产 截止 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 175.32 亿元，较年初减少 11.65 亿元，降幅 6.23%。其中：流动资产为 19.82 亿元，占总资产的 11.30%。 流动资产较年初减少 0.72 亿元，降幅 3.51%。其中： 货币资金减少 1,476.20 万元。 交易性金融资产减少 766.52 万元，主要原因是本报告期出售持有的股票。 预付账款减少 1,839.12 万元，主要原因是预付货款减少。 存货增加 285.34 万元，主要原因是秦皇岛茂业地产金梦海湾茂业酒店项目 开发成本增加 5,901.35 万元，以及库存商品减少 4,156.83 万元、仁和投资开发 成本减 ...

根据公司独立董事郭文捷先生、黄志强先生、张剑渝先生提交的独立性自查 报告及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职 责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 茂业商业股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十七日 茂业商业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，茂业商业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2026-017 号 茂业商业股份有限公司 关于授权公司经营层使用自有闲置资金 购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的银行理财产品。 委托理财金额：总额度金额不超过 5 亿元（含 5 亿元），在该额度内资金 可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过上述额度。 委托理财期限：授权投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月。 已履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第六 次会议，审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品 的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、 低风险的银行理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除 本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等从而影响 预期收益。 ...

茂业商业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽 责地履行审计委员会的职责和义务。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2025 年公司第十届董事会审计委员会由 5 名委员组成，分别为独立董事曾 志刚先生（主任委员）、郭文捷先生、田跃先生及董事卢小娟女士、唐海峰先生。 因独立董事曾志刚先生任职到期， 2025 年 4 月 16 日，公司召开第十届董 事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》， 审计委员会成员构成为独立董事郭文捷先生（主任委员）、田跃先生、黄志强先 生及董事卢小娟女士、唐海峰先生。 公司完成第十一届董事会换届选举后，2025 年 12 月 29 日，公司召开第十 一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》， 新一届董事会审计委员会成员分别为独立董事郭文捷先生（主任委员）、黄志 ...