晋亿实业(601002) - 晋亿实业股份有限公司第八届董事会2025年第四次会议决议公告

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-019号 晋亿实业股份有限公司 第八届董事会2025年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号： 临 2025-020）。 公司独立董事专门会议审议通过了此项议案，独立董事一致同意将该议案提 交公司董事会审议。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰按照有关规定回避了表 决。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第四次会 议于2025年10月28日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等 方式送达各位董 ...