晋亿实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 3 月） 第一章 总 则 （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则； （二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （三）按绩效考核标准、流程体系原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查董事及高级管 理人员的薪酬政策与结构，制定董事及高级管理人员的考核标准并监督考核，并 就董事及高级管理人员的薪酬方案向董事会提出建议。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬管理，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提升公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、规 范性文件及《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

晋亿实业股份有限公司 2025 年独立董事述职报告 作为晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》规定，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权 利，及时了解公司的生产经营情况，促进公司规范运作。现将本人在 2025 年度 履职情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 张惠忠，男，1966 年出生，中共党员，研究生学历，曾任嘉兴交通投资集 团公司独立董事，莱茵达置业股份有限公司独立董事，恒锋工具股份有限公司独 立董事，浙江田中精机股份有限公司独立董事，浙江新恒泰新材料股份有限公司 独立董事, 嘉兴学院会计系主任、财务管理研究所所长、财务管理专业负责人。 现任嘉兴大学财务管理专业教授、会计专业硕士（MPAcc）导师，上市公司晋亿 实业股份有限公司独立董事，明新旭腾新材料股份有限公司独立董事，浙江恒威 电池股份有限公司独立董事和非上市公司嘉兴凯实生物科技股份有限公司独立 董事。 （二）是 ...

晋亿实业股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2025 年独立董事述职报告 作为晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》规定，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权 利，及时了解公司的生产经营情况，促进公司规范运作。现将本人在 2025 年度 履职情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 范黎明，男， 1958 年出生，本科学历，中共党员，经济师。曾任农行嘉善 支行信贷员，嘉善信用联社业务股长，中行嘉善支行计划信贷股长，中行海盐支 行副行长，中行平湖支行行长，中行嘉兴分行高级经理，中行湖州分行纪委书记 兼副行长，中行浙江分行高级督导，现任晋亿实业股份有限公司独立董事。 （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人与公司 ...

晋亿实业股份有限公司 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | | | | 姓名 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东会 | | | 加董事会 | 出席 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 的次数 | | | 次数 | 次数 | | | | 加会议 | | | 陈喜昌 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2025 年独立董事述职报告 作为晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》规定，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权 利，及时了解公司的生产经营情况，促进公司规范运作。现将本人在 2025 年度 履职情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2026-006 号 晋亿实业股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 （星期四） 14:00-15:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 4 月 16 日 （星期四） 至 4 月 22 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bond@gem-year.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 20 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2026-007号 晋亿实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，晋亿实业 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和公司会计政策相关 规定，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表中各项资产进行 了减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值 准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资 产进行减值测试后，2025 年度计提各项资产减值准备合计 6,188.11 万元，具体 情况如下： 公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计 算预期信用损失。划分为组合的应收账款、应收票据和应收款项融资，参考历史 信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与 整个存续期预期信用损失率 ...

经 核 查 独 立 董 事 张 惠 忠 先 生 、范 黎 明 先 生 、陈 喜 昌 先 生 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ， 与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 ，因 此 ，公 司 独 立 董 事 符 合《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — 规 范 运 作 》 等 规 定 中 对 独 立 董 事 独 立 性 的 相 关 要 求 。 晋 亿 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 202 6 年 3 月 19 日 晋 亿 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 根 据《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 上 ...

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，全体委员均出席了 会议，主要审议内容涉及续聘会计师事务所、定期报告、内部控制报告等事项。 三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了 评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，遵循 独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责 地履行了审计职责。出具的报告客观公正、真实准确的反映了公司实际情况。 晋亿实业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关 规定，作为晋亿实业股份有限公司（以下 简称"公司"）审计委员会成员，我 们本着勤勉尽责的原则，切实履行了审计监督职责。现就 2025 年度履职情况作 如下汇报： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事张惠忠、独立董事范黎明和董事张勇 组成，其中主任委员由具有专 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2026-004号 晋亿实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | 250 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2363 人 | | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人 | | | 2024 年（经审 | 业务收入总额 | 29.69 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 25.63 亿 ...

晋亿实业股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 250 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2363 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 954 | 人 | | 2024 年（经审 | 业务收入总 ...