戎美股份(301088) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-040 日禾戎美股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告全文包含的信息公允、全 面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年 第三季度报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已 于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名， 实到董事 5 名。本次会议由董事长郭健 ...