桂林三金(002275) - 2025-027桂林三金：第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十五次会议通知，会议于2025 年10月28日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次 会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，董事谢元钢先生因公出差 委托董事雷敬杜先生代为出席会议并表决。会议由公司董事长邹洵先生主持，公 司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-027 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 2.审议通过了《2025年前三季度利润分配方案》（同意票9票，反对票0票， 弃权票0票）。 2.《第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》。 【详细内容见2025年10月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...