宏创控股(002379) - 第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－050 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 10 月 24 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董 事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持,公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2025 年第三季度报告》； 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意 该议案。 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次资产减值 ...