国邦医药(605507) - 国邦医药2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：国邦医药 股票代码：605507 国邦医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十一月 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 国邦医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 召开时间：2025 年 11 月 6 日（星期四） 14:00 召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼 召集人：董事会 主持人：董事长邱家军先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍会议议程及会议须知； 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 四、介绍到会董事、监事、高级管理人员及列席会议的见证律师以及其他 人员； 五、推选本次会议计票人、监票人； 六、与会股东逐项审议以下议案 1、审议《关于公司取消监事会并修改<公司章程>的议案》； 2、审议《关于修订、制定部分公司内部制度的议案》； 3、审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》； 4、审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》； 七、股东发言及公司董事、监事、 ...