浙江交科(002061) - 独立董事工作制度 （2025年10月）

浙江交通科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江交通科技股份有限公司（以下简 称公司）治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关 者利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际， 特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》的要 ...