浙江交科(002061) - 关于修订公司章程及相关议事规则的公告

浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实 际情况，同意公司对治理架构进行调整，公司不再设置监事会，并据此对《浙江 交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《股东会议 事规则》和《董事会议事规则》进行修订，同步废止《监事会议事规则》，本议 案需提交公司股东会审议。具体情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订主要内容 1.治理权责衔接。删除《公司章程》原"第七章 监事会"全章内容，同时 删除其他章节中涉及监事会、监事的职责界定、议事程序等相关条款；明确后续 由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会核心职权；同步废止《监事会 议事规则》。 2.治理结构完善。新增"控股股东和实际控制人""独立董事""董事会专 门委员会"专节；调整股东权利以及相关细节；调整股东会、董事会职权，将"股 东大会"相关表述改为"股东会"；完善内部审计相关规 ...