恒勃股份(301225) - 关于修订及制定部分治理制度的公告

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-064 第 1、2、8、12、13、14、15、22、25、27 项制度修订以及第 32 项制度制定 尚需提交股东大会审议，其中第 1、2 项制度尚需提交公司股东大会审议并将以特 别决议方式进行审议，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以 上通过。 关于修订及制定部分治理制度的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》，具体 情况如下： 一、本次修订及制定公司相关制度的原因 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水 平，完善公司治理结构，同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司 实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度，拟修订和制定部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东 ...