恒勃股份(301225) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-060 恒勃控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于修订《公司章程》的公告 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第 四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的原因 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将调整内部监督机构设 置，不再设置监事会，由审计委员会行使原《公司法》监事会及监事规定的职权， 并对《公司章程》的相应条款进行修订。 二、《公司章程》修订情况 | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 | | 为维护恒勃控股股份有限公司（以下简称"公 | | --- | --- | --- | --- | | 的合法权益，规范公司 ...