陕西煤业(601225) - 陕西煤业股份有限公司关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的公告

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2025-037 陕西煤业股份有限公司 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 28 日，陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章 程>及相关制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、公司治理结构调整情况 为了进一步贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 精神，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权。自公司股东大会审议通过上述公司治理结构调 整事项之日起，公司不再设置监事会与监事，公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过上述公司治理结构 ...