固高科技(301510) - 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》， 现将相关情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、行政法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。 证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-051 | 11 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 13 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 14 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 1 ...