固高科技(301510) - 关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并授 权办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定， 为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理 水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事 会审计委员会行使。监事会取消后，《固高科技股份有限公司监事会议事规则》 及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款 及其他相关制度亦作出相应修订。监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过 取消监事会事项止。 基于上述取消监事会的实际情况，同时为全面贯彻落实最新法律 ...