凯淳股份(301001) - 薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

上海凯淳实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 10 月 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全上海凯淳实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海凯淳实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司 特制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）是董事会依据相应法律法 规设立的专门工作机构。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与 ...