新天然气(603393) - 新天然气-董事会议事规则

新疆鑫泰天然气股份有限公司 规章制度 文件名称：董事会议事规则 文件编号：新天然气-【2023】-董办-F03 文件版本：第 A/1 版 制定部门：董事会办公室 机密等级：秘密 发布日期：2025 年 10 月日 生效日期：2025 年 10 月日 目 录 | 1 | 总则 | 错误！未定义书签。 | | --- | --- | --- | | 2 | 董事会的职权 | 错误！未定义书签。 | | 3 | 董事会的会议制度 | 错误！未定义书签。 | | 4 | 董事会会议的召集 | 错误！未定义书签。 | | 5 | 董事会会议的召开 | 错误！未定义书签。 | | 6 | 董事会议事和表决程序 | 错误！未定义书签。 | | 7 | 董事会会议决策和会议记录 | 错误！未定义书签。 | | 8 | 附则 | 错误！未定义书签。 | 【版本历史】 文件增修撰写过程 | 版本 | | | 发布日期 | | | 主要修改内容 | 拟稿人 | 审核人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A/0 | 2023 年 | 12 | 月 ...