神驰机电(603109) - 董事会秘书工作制度（2025年10月修订）

神驰机电股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《神驰 机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监管部门及上海证券交易 所的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关 职责范围内的事务。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履 行职责。 （一）《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形； 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大专以上学历，具备履行职责所必需的工作经验； （二）有一定财务、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的职业 ...