昊华科技(600378) - 昊华科技董事会授权管理办法（2025年10月修订）

昊华化工科技集团股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范昊华化工科技集团股份有限公司（简称"公司"）董事会 决策机制，规范董事会授权管理，科学配置决策权力，建立科学、高效的管理体 系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《昊华化工科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《昊华化工科技集团股份有限公司董事会议 事规则》等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规强制性规定 的前提下，在一定条件和范围内，根据有关规定和公司经营决策的实际需要，将 其职权中的部分经营管理权限授予符合法律法规及《公司章程》规定的董事长、 总经理（以下简称"被授权人"）行使。 第三条 董事会对被授权人的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制， 确保授权合理、可控。 （二）依法合规原则。授权应当严格遵循法律法规的有关规定，并限定在《公 司章程》规定和股东会对董事会授权范围内，不得超越董事会职权范围。 （ ...