天和防务(300397) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-067 西安天和防务技术股份有限公司 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 10 月 28 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过 现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管 理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的 ...