首旅酒店(600258) - 北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-042 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 《北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则》 已经 2025 年 10 月 27 日下午 17 时召开的董事会战略委员会会议事前审核通过， 及本次董事会审议通过，全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）上午 9：30 以通讯 方式召开。本次会议的通知已于 10 月 20 日以邮件方式送达公司各位董事和公司 高管人员。本次会议应到董事 11 名，11 名董事亲自出席会议。符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案： 一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 0 票的表决结果通 ...