胜通能源(001331) - 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-047 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经董事会审议，认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，其内容和格式符合中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，公司董事及高级管理人员签 署了书面确认意见，保证公司《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 胜通能源股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知 于 2025 年 10 月 22 日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、杨冰 以通讯方式出席并表决）。本次会 ...