金陵饭店(601007) - 金陵饭店股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-028 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经 与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照各专门委员会人数和独立董 事比例的要求，结合董事履历背景和工作经验，建议各专门委员会调整如下： 战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、周蕾 审计委员会：虞丽新（主任委员）、沈坤荣、万绪才、毕金标、刘飞燕 提名委员会：沈坤荣（主任委员）、万绪才、陈立虎、毕金标、张胜新 薪酬与考核委员会：万绪才（主任委员）、沈坤荣、虞丽新、陈立虎、丁文 虎 各专门委员会任期 ...