马应龙(600993) - 马应龙第十一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-021 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十二次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 20 日以电话及电子邮件形式发出。公司九名董事均在规定时间内 对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案： 一、《2025 年第三季度报告》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 董事会审议前，该议案已经第十一届董事会审计委员会审议通过。 详 细 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2025 年第三季度报告》。 二、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 同意：9 票，反对：0 票 ...