招商轮船(601872) - 招商轮船第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[055] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 及"招商轮船"） 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、书面送达等方式 向公司全体董事、高级管理人员书面分别发出《公司第七届董事会第 二十四次会议通知》。2025 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）在香港本公司会议室以现场结 合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董 事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事会秘书现场出席会议，部分 高级管理人员和相关职能部门负责人列席会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政 法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于审议《公司 2025 年第三季度报告》的议案 董事会审议通过了《公司 202 ...